Mientras el fiscal superior Mateo Castañeda archivó definitivamente la denuncia contra Nadine Heredia por el delito de lavado de activos, la fiscal de la Nación denunció penalmente a Ramón Saldívar, funcionario que filtró la información confidencial que sirvió de base para la especulación periodística contra la esposa de Ollanta Humala.
La resolución del fiscal Mateo Castañeda declara infundada la queja de la Procuraduría al no encontrar “indicio ni evidencia objetiva concreta que sirva para formalizar la correspondiente acción penal, ni causa probable para continuar la investigación preliminar”.
Heredia colaboró voluntariamente con la investigación preliminar de la 22ª fiscalía y estuvo presente en todas las diligencias indagatorias en las que fue requerida, sostuvo una fuente del Partido Nacionalista.
En tanto, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, formalizó la denuncia penal contra Ramón Saldívar, ex superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera “como autor del delito de violación del secreto profesional (...) en agravio de la señora Nadine Heredia Alarcón”.
Filtró información
La 22ª Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada había dispuesto el 22 de abril de este año “el archivamiento” del caso de Heredia, pero la Procuraduría puso una queja, que finalmente ha sido declarada infundada.
En cambio, la fiscal Echaíz, quien por ley tiene que personalmente llevar adelante como “único titular de la acción penal” contra Saldívar por el cargo que ocupó, señaló en su resolución del 14 de junio de este año que se aprecian notables coincidencias entre la información contenida en una tabla (Excel) comparativa elaborada por Saldívar con información confidencial de las cuentas de Nadine Heredia, y la publicada en una revista que hizo eco de la denuncia.
En su descargo ante la fiscal de la Nación, Saldívar argumentó que las tablas de información sobre las cuentas de Nadine Heredia fueron elaboradas para presentarlas ante el superintendente de Banca y Seguros, Felipe Tam, porque tenían una “especial significación” para las investigaciones de esa entidad supervisora, pero otros funcionarios y analistas de Inteligencia Financiera lo han desmentido, porque el expediente en cuestión “no era uno que merecía un tratamiento especial o una dedicación diferenciada”. Según la investigación de la fiscal Echaíz, Saldívar habría tratado de ocultar su participación en este caso, cuando “ordenó a los funcionarios vinculados al trámite del ROS de la señora Heredia, eliminar todos los correos electrónicos que él pudiera haber remitido y que guardasen relación con el caso de la persona antes citada”.
Entonces Echaíz señaló que “es posible concluir que en el presente caso, la divulgación efectuada en los medios de comunicación, difundiéndose información reservada al ámbito de privacidad económica de Heredia, protegida por el derecho al secreto bancario, habría tenido como fuente directa los cuadros y resúmenes que elaboró el denunciado ex superintendente Adjunto Ramón Enrique Julián Saldívar Bocángel”.
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